审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任，补选需60日内完成[6] - 审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 会议记录等资料保存期为十年[20] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[29] - 委员由董事长等提名，补选需60日内完成[29] - 三分之一以上董事等可要求召开会议[34] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[36] - 会议记录等资料保存期为十年[37] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[47] - 每年至少召开一次会议[52] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[54] - 会议记录等资料保存期为十年[55] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[49] 战略委员会 - 由五名董事组成，包括董事长，至少一名独立董事[64] - 补选需60日内完成[64] - 根据工作需要不定期召开会议[69] - 对公司中长期发展战略规划等提建议[66] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[71] - 会议记录保存期为十年[72] - 委员与议题有利害关系应回避表决[74] 其他 - 薪酬与考核和战略委员会日常工作由证券部协调[47][64] - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[76]