股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月27日14点在福建龙岩召开[10] - 会议采取现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[10] - 股东发言不超2次，每次不超5分钟[6] 公司治理调整 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 取消监事会，由董事会审计委员会承担职责，废止《公司监事会议事规则》[13] - 修订《公司章程》多项内容，包括表述、股东提案权等[14] - 修订部分公司治理制度，涉及9项制度[18] 公司基本信息 - 2019年11月21日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[21] - 注册资本12000万元，划分为12000万股[21] 法定代表人及党组织 - 董事长辞任法定代表人，30日内确定新代表人[21] - 按党章规定设立党组织并开展活动[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会2/3以上董事通过[22] - 增加注册资本方式有向特定或不特定对象发行股份[22] - 收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间要求[23] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[24] 股东权利及诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉[26] 股东会相关 - 董事会等收到相关提议或请求，需在规定时间反馈和通知[28][29] - 变更股东大会现场地点需提前公告[28] - 股东会决议公告前，召集股东持股不低于10%[30] - 特定股东有权提出提案和临时提案[30] - 通知股东召开股东会有时间要求[31] - 重大资产交易和担保等事项需股东会特别决议[32] - 关联交易决议有通过比例要求[33] 董事相关 - 特定股东可提名董事和独立董事候选人，有人数和时间要求[35] - 董事当选需得票数超半数，任期三年可连选连任[36][37] - 董事对公司有忠实义务，离职后部分义务仍有效[38][39] - 董事会由七名董事组成，设董事长等职务[39] - 董事会会议召开和决议通过有规定[40][41] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格限制和人数要求[42][39] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[43] 监事会相关 - 监事会每6个月至少开一次会，决议需半数以上监事通过[49] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[49] - 重大投资或现金支出有标准界定[50] - 现金分红有比例要求和条件限制[50][51][52] - 调整利润分配政策需股东会2/3以上表决权通过[52] 公司合并等事项 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[57] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[57][58] 公司解散清算 - 特定股东可请求法院解散公司[59] - 公司解散应成立清算组，通知债权人申报债权[59][60]