规则制定 - 公司于2025年10月制定董事会薪酬与考核委员会议事规则[1][2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[6] 会议规定 - 会议需提前3天通知全体委员，紧急情况可随时通知[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议作出的决议必须经全体委员过半数通过[15] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[11] - 高级管理人员薪酬方案直接报公司董事会批准[11] - 公司股权激励计划需经公司董事会或股东会批准[16] 记录保存 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期十年[16] 生效与解释 - 本议事规则自董事会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[18]