浙江九洲药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司 章程"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会负责。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司 ...