股权结构 - 浙江中贝九洲集团有限公司持股2300万股，持股比例86.79%[3] - 海南琼山旺达贸易公司持股150万股，持股比例5.66%[3] - 公司股份总数为889,446,028股，均为普通股[3] - 公司已发行股份数量为889,446,028股[4] 公司治理结构调整 - 2025年10月15日公司决定取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权[1] - 《公司章程》修订后法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举产生[2] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[4] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[4][5] - 股东对股东会、董事会会议召集程序等违反章程，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违规致公司损失时，有权请求相关部门诉讼[6] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[8] 股东会相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[8][9] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[10] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[15] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[13] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[15] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[18] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员的过半数通过[19] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，可设联席总裁，设执行副总裁3 - 8名[21] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[23] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[24] 制度修订与制定 - 本次修订将原《公司章程》“股东大会”统一调整为“股东会”[27] - 公司制定、修订共计24项管理制度[29] - 《远期结售汇管理制度》《子公司管理制度》等为新制定制度[28][29]