本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关 规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) ...