浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规、规范性文件及公司章程中对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或董事会秘书指派人员负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立投资证券部作为董事会的办事机构和信息披露事务部门， 由董事会秘书领导。投资证券部负责公司治理研究和相关事务，承担股东会相关 工作的组织落实，筹备董事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持 和服务，负责信息披露和投资者关系管理等工作。 （四）组织开展公司治理研究，协助董事长 ...