董事会秘书设置与职责 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 投资证券部由董事会秘书领导，负责公司治理研究等工作[2] 任职限制与解聘规定 - 近3年受证监会行政处罚等不得担任董事会秘书[9] - 董事会秘书出现规定情形或连续3月以上不能履职应解聘[10] 空缺处理与制度修订 - 董事会秘书空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[11] - 本制度于2025年10月修订[1]