证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-072 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 有友食品股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以现场 结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。 一、公司聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 经公司董事长鹿有忠先生提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意 聘任谢雅玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，谢雅玲女士未持有本 公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢雅玲女士已取得上海证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证明》，未受过中国证监会及 ...