股东大会安排 - 公司股东周年大会定于2025年11月20日举行[3] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年11月18日上午十时三十分送达指定地点[12] - 2025年11月17日至20日暂停办理股东登记手续[12] - 未登记股份持有人须不迟于2025年11月14日下午四时三十分交回过户文件及股票登记[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月20日[12] - 若大会日期香港时间上午七时三十分后悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[12] 议程及人事安排 - 大会议程包括审核2023年及2024年财务报表等[3] - 拟重选齐春风女士等四人为董事[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关权力 - 授予董事购回股份权力，总数不得超决议通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[6] - 授予董事配、发、处置额外股份等权力，配发股份总数不得超决议通过当日已发行股份总数（不含库存股）的20%[7] - 扩大配、发股份授权，加入可购回股份数目，不超决议通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[9] 公司细则修订 - 拟修订现有第二份经修订及重列公司细则，采纳第三份经修订及重列公司细则[10]