会议安排 - 股东周年大会于2025年11月20日上午十时三十分在香港北角海逸酒店举行[1] - 代表委任表格须不迟于2025年11月18日上午十时三十分送达公司香港股份过户登记分处[6] 授权事项 - 授予董事购回不超已发行股份总数10%的公司股份的一般授权[3] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%的额外股份的一般授权[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 授权董事会厘定核数师酬金[3] 其他事项 - 省览及批准公司2023 - 2024年度经审核综合财务报表[3] - 重选齐春风等四人为公司董事[3] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[3] - 批准对公司细则的建议修订，采纳第三份经修订及重列公司细则[4]