股东周年大会信息 - 公司将于2025年11月20日上午十时三十分在香港北角英皇道665号北角海逸酒店2楼渣华厅II及III举行股东周年大会[3][8][13][88] - 代表委任表格须不迟于2025年11月18日上午十时三十分交回[4][27][100] - 公司将由2025年11月17日至2025年11月20日暂停办理股东登记手续[15][100] - 所有过户文件及股票须不迟于2025年11月14日下午四十分交回办理登记[15][100] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年11月20日[15][100] 股份相关授权 - 发行授权为不超过股东周年大会通告第5项所提普通决议案获通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股）的20%，即2.4亿股[9][21] - 股份购回授权为不超过股东周年大会通告第4项所提普通决议案获通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股）的10%，即1.2亿股[9][20] 董事相关 - 齐春风女士、方征先生、王权先生及魏剑先生将在股东周年大会退任并被提名人重选连任[16][18][88] - 齐女士、方征先生、王权先生、魏剑先生与公司协议自2024年10月22日起为期三年，可提前三月书面通知终止[32][33][35][38] - 方征先生和魏剑先生年度董事袍金为264,000港元，齐女士和王权先生为零[32][33][35][38] 公司数据 - 截至最后可行日期（2025年10月9日），公司已发行股本为12亿股股份[9][41] - 2025年9月股份最高价格为0.88港元，最低价格为0.35港元；2025年10月（直至最后可行日期）最高价格为0.40港元，最低价格为0.35港元[46] 股东持股情况 - 恒升企业有限公司持有股份855,000,000股，占比71.25%，若悉数行使股份购回授权占比79.17%[50] - 恒诺私人信托有限公司持有股份855,000,000股，占比71.25%，若悉数行使股份购回授权占比79.17%[50] - 李小冰先生持有股份900,000,000股，占比75.00%，若悉数行使股份购回授权占比83.33%[50] 其他 - 董事会将在2025年股东周年大会提呈特别决议案，批准修订现有公司细则以及采纳新经修订及重列细则[24] - 大会将省览及批准公司截至2023年及2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[88] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师[88]