会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年10月15日召开，5名董事参与表决[2] 业务决策 - 公司及子公司拟用自有资金开展外汇套期保值业务，投资不超2000万美元，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》全票通过[5] - 《关于<2025年第三季度报告>的议案》全票通过[7] 报告与预案评估 - 董事会认为《2025年第三季度报告》合规、公允、真实准确完整[6] - 董事会认为2025年第三季度利润分配预案符合规定，利于公司发展[8]