委员会人员构成 - 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 提名委员会成员由五名董事组成，包括三名独立董事[18] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，含三名独立董事[33] - 审计委员会由五名董事组成，含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[48] 委员会主任设置 - 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任[5] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生[18] 会议通知与召开条件 - 战略与 ESG 委员会会议需提前三天通知全体委员，由三分之二以上委员出席方可举行[11][13] - 提名委员会会议需提前三天通知全体委员，由三分之二以上委员出席方可举行[25][26] - 薪酬与考核委员会会议由主任委员或三分之一以上委员提议召开，并于会议召开前三天通知全体委员[40] - 审计委员会会议由主任委员或三分之一以上委员提议召开，提前三天通知[62] 决议通过条件 - 战略与 ESG 委员会决议经全体委员过半数通过[13] - 提名委员会决议经全体委员过半数通过[26] - 薪酬与考核委员会会议决议须经全体委员（当事人除外）的过半数通过[40] - 审计委员会决议经全体委员过半数通过[63] 委员会职责 - 战略与 ESG 委员会对公司长期发展战略、重大投资融资等进行研究并提建议[6] - 提名委员会负责对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提建议[21] - 薪酬与考核委员会负责相关薪酬与考核工作（未明确具体内容）[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[52] 其他规定 - 战略与 ESG 工作小组负责战略与 ESG 委员会决策前期准备，整理初评资料后提交正式提案[9] - 提名委员会应在选举新董事和聘任新高级管理人员前 60 天，向董事会提出相关人选建议和材料[23] - 审计委员会独立董事成员连续任职不得超过六年[48] - 审计委员会行使职权所必需的费用由公司承担[50] - 审计委员会会议审议意见须书面提交董事会，董事会未采纳应披露事项并说明理由[54] - 董事等报告财务报告问题，董事会应及时向深交所报告并披露，审计委员会督促整改[55] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内书面反馈[56] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[57] - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可诉讼[58] - 公司需在年度报告披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见应披露说明[58] - 审计委员会至少每季度召开一次会议，两名及以上成员提议可开临时会[63] - 本细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归公司董事会[43][44][66]