证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-045 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 序号 制度名称 变更情况 股东大会审议 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订、更名 是 3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否 4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否 5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否 6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否 2、审议通过了《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》 | 7 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 《董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | | 11 | 《担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 13 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事、高级管理人员持股专项管理制度》 | 修订、更名 | 否 | | 15 ...