义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会议事规则 1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，制订本规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会各项议事工作。 3 组成 3.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 名，董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 3.2 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专门 委员会由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立 董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责应当制订各专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。董事会专门 委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。 3.3 公司设董事会秘书，董事会秘书负责处理 ...