股份发行 - 本次发行股份购买资产新增股份发行价格为21.95元/股[4] - 新增股份数量为6,406,376股普通股（A股），发行后公司股份数量为128,780,802股[4] - 2025年10月13日向特定对象发行新股6,406,376股完成登记[4] - 发行对象为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司[15] - 发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 2024年度利润分配后股份发行价格调整为21.95元/股[19] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于1,120.00万元、1,800.00万元、2,250.00万元[10] 交易情况 - 截至2024年12月31日，生一升归属于母公司所有者权益账面值为2,837.97万元，评估值为15,818.00万元，交易价款为15,800.00万元[13] - 生一升100%股权交易对价为15800.00万元，股份支付对价14062.00万元，发行股份数量6406376股，占发行后总股本4.97%[20] - 向各发行对象分别发行股份3239179股、1979498股、1187699股[21] - 交易对方取得的股份自发行结束日起12个月内不得转让，按规则分期解锁[22] - 本次交易现金支付比例11.00%，金额1738.00万元，资金源于自有资金，20个工作日内支付[28] 后续事项 - 本次交易尚需支付剩余现金对价、对标的公司过渡期损益审计、办理变更登记或备案等后续事项，办理不存在实质性障碍[41][43][45] 工商变更 - 2025年9月29日标的公司100%股权变更登记至上市公司名下[31] - 截至2025年9月29日，上市公司变更后注册资本和股本均为128780802.00元[33] - 2025年9月29日标的公司工商变更，董事由5名调为1名，监事及部分高管变更[37] - 变更后董事为赵衍霖，监事为李叶子，总经理为李鹏青，财务负责人为方世旺[42][44]