控股子公司定义与管理 - 公司直接或间接持股超50%等情况的公司为控股子公司[2] - 控股子公司重大会议通知和议题需提前5日报董事会秘书[6] - 公司委派人员年度结束后1个月内向总经理提交述职报告[10] 经营与规划 - 控股子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[12] - 控股子公司年度结束前编报年度报告和下一年经营计划[12] 权限管理 - 控股子公司无独立股权、重大资产等处置权及对外投资权[13] - 贷款需公司担保应提前报财务部，经董事会审议通过[13] - 对外担保由公司统一管理，未经批准不得进行[13] - 关联交易需经两级董事会或股东会审议，关联方回避表决[14] 重大事项报告 - 重大事项交易资产总额占比超10%或超1000万元需报告[17] - 成交金额超500万元或占净资产10%以上且超1000万元需报告[17] - 产生利润超500万元或占净利润10%以上且超100万元需报告[18] - 交易标的营业收入占比超10%或超1000万元需报告[19] - 交易标的净利润超500万元或占净利润10%以上且超100万元需报告[19] - 涉案金额超50万元诉讼、仲裁事项需报告[19] - 获500万元以上政府补贴等额外收益需报告[19] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[19] 审计与管理 - 公司对控股子公司定期或不定期实施审计监督[25] - 行政事务和人力资源事宜由公司归口管理[27] - 应参照公司文件制订管理规定并备案[27] - 重大合同等资料应向对应部门报备、归档[27] 考核与奖惩 - 公司与控股子公司经营班子签责任书并考核兑现奖惩[29] - 中层及以下员工考核奖惩方案自行制定报公司审核[29] 信息披露与保密 - 信息披露由公司证券部统一管理[31] - 应向董事会秘书报送资料并及时更新[31] - 股东会等会议决议及重大协议应报送备案[31] - 董事长为信息管理第一责任人，应建保密制度[32] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，审议通过后生效[35]