董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，可设1名职工董事和1名董事长[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[4] 审计委员会 - 审计委员会由三名以上非上市公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数[8] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[8] 董事会会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[11] - 8种情况发生时，董事长10日内召集主持董事会会议[12] - 定期和临时会议，证券部分别提前10日和3日发书面通知，紧急可口头通知[14] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，原定会议召开日前3日发变更通知[17] 董事会会议出席 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项三分之二以上董事出席[19] - 审议关联交易等事项，委托和受托出席有相应限制原则[19] - 一名董事不得接受多于两名董事的委托[20] 董事会会议表决 - 董事会会议表决一人一票，以书面或举手方式进行[22] - 有关联关系的会议过半数无关联关系董事出席即可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[23] - 董事会作出决议经全体董事过半数通过[26] - 对财务资助和提供担保事项决议，需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过[26] 其他规定 - 提案未获通过且条件因素未变，董事会会议一个月内不再审议相同提案[27] - 董事会会议记录包括会议日期、地点、召集人等内容[28] - 董事对记录有不同意见可签字说明，必要时报告监管部门或发表声明[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按上交所规则办理，披露前相关人员保密[29] - 董事会会议档案保存期限为十年[30]