业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[10] 交易数据 - 截至2024年12月31日，生一升归属于母公司所有者权益账面值为2837.97万元，评估值为15818万元，交易价款为15800万元[13] - 发行股份价格不得低于市场参考价的80%，发行价格为22.00元/股，2024年度利润分配后调整为21.95元/股[16][19][20] - 本次交易中生一升100%股权交易对价为15800.00万元，股份支付对价为14062.00万元，发行股份数量为6406376股，占发行后总股本的比例为4.97%[21] - 交易对方股份对价分别为7110.00万元、4345.00万元、2607.00万元，发行数量分别为3239179股、1979498股、1187699股[22] - 本次交易现金支付比例为11.00%，现金支付金额为1738.00万元，资金来源为自有资金[28] 交易进展 - 截至核查意见签署日，本次交易已完成所需决策和审批程序[31][32] - 2025年9月29日标的公司100%股权已变更登记至公司名下[33][34] - 2025年10月9日验资报告显示，截至2025年9月29日公司变更后的注册资本和股本均为128780802.00元[35] - 新增股份6406376股，登记后股份总数128780802股[36] - 上市公司对交易对方现金对价部分尚未支付完毕[37] 交易后续 - 本次交易后续事项包括支付剩余现金对价、专项审计、办理变更登记或备案等[42]