证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-042 广东顺控发展股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开，现场地点为公司会议室。本次 会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应参加会议人数 9 人， 实际参加会议人数 9 人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司全体监事、董 事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不设监事会 或者监事（《监事会议事规则》相应废止），以及本次对公司章程及其附件（股 东会议事规则、董事会议事规则）的修订。 同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办 理变更登记、备案登记等相关手 ...