董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 六种情形下应召开董事会临时会议[5] - 董事长十日内召集主持临时会议[8] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十日和两日发出[8] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[9] - 临时会议变更需全体董事书面认可[11] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 书面决议需全体董事传阅且三分之二以上董事签署生效[15] - 审议提案需全体董事过半数投赞成票[18] 对外担保 - 非经股东会决议，对外担保总额不超最近一期经审计资产总额30%[18] - 不得为资产负债率超70%对象提供担保[18] - 单笔担保额未超最近一期经审计净资产10%[18] - 对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%前可担保[18] - 最近十二个月内担保金额累计不超最近一期经审计总资产30%[20] - 董事会对外担保需经相关董事过半数审议且2/3以上书面同意[20] 其他 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[24] - 董事会会议档案保存十年以上[25] - 本规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[27]