独立董事专门会议制度 - 经2025年10月15日第八届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况经全体同意可随时通知[2] - 过半数可提议召开临时会议，三分之二以上出席或委托出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[3] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立聘请中介机构等职权行使前应讨论，部分需过半数同意[4] - 应发表明确意见，无法发表意见可要求重开会议[5] - 会议记录至少保存十年[7] - 自董事会审议通过之日起施行[10]