董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立董事、5名非独立董事，设董事长1人[9] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名为会计专业人士[9] 董事任期与义务 - 董事任期3年，可连选连任[11][13] - 辞职生效或任期届满后对公司和股东承担的忠实义务在2年内仍然有效[11][13] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开2次，原则上每半年定期召开1次[14][15] - 特定情形应召开临时董事会会议[16] 会议通知 - 定期董事会会议召开10日以前书面通知全体董事[23] - 董事长应在临时董事会会议情形发生后10日内签发书面通知，3日前送达全体董事[23] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[28] 董事委托 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[32] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议撤换[30] 决议通过 - 普通决议须经全体董事超过半数通过，特别决议须经全体董事超过三分之二通过[36] 回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[38] 提案审议 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[38] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[43] 规则相关 - 规则术语含义与《公司章程》相同[45] - “以上”“内”含本数，“低于”“超过”“过”不含本数[45] - 规则未尽事宜或冲突以法律等规定为准[45] - 规则解释权属于董事会[46] - 规则经股东会审议通过并实施，修改亦同[47]