公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在深交所上市，首次发行2000.00万股普通股[7] - 公司注册资本8000.00万元，已发行股份8000.00万股，均为普通股[8][15] 股东信息 - 何信义持股1752.80万股，比例30.000%；何攀持股801.28万股，比例13.714%；肖炎持股1479.40万股，比例25.321%；杨磊持股661.76万股，比例11.326%[13] - 上海祥禾涌安股权投资合伙企业持股100.16万股，比例1.714%；银川君度尚左股权管理合伙企业持股500.8万股，比例8.571%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[23] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东连续180日以上可查阅会计账簿、凭证[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[28] - 审计委员会成员以外的董事、高管违规，连续180日以上单独或合并持股股东可维权[29] 交易与担保规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[38] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[38] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42][47] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[51] - 股东会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] 决议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[61] - 实行累积投票选举董事，当选董事所得票数须达出席股东会股东所持表决权过半数[63] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，其中独立董事3名，职工董事1名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[79] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[103] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[104] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘提前30天通知[112] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[120] - 控股股东指持公司股份超股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[134]