发行情况 - 上市公司向兵新建高新非公开发行股份不超117,585,200股[6] - 本次发行已获董事会审议通过，尚需股东会、深交所及证监会审批[12][57][58][59][60] - 若未完成发行，双方终止合作，表决权放弃安排自始不生效[13] 财务状况 - 受消费市场低迷影响，成品库存高位，占用大额流动资金[16] - 海外布局投资产线，负债率较高[16] - 本次发行可增强资金实力，提升盈利能力，缓解资金压力，优化资本结构[15][16] 股东信息 - 信息披露义务人兵新建高新出资额70000万元[21] - 新疆兵新建信创产业发展投资有限公司认缴出资56000万元，出资比例80%[22] - 新疆中新绿能科技有限公司认缴出资14000万元，出资比例20%[22] 股权结构 - 兵新建信创直接持有兵新建高新80%的合伙份额[24] - 兵新建投资直接持有兵新建信创85%的股权[24] - 金促企管控制兵新建投资90%股权的表决权[24] 未来展望 - 未来12个月无增持或处置股份计划[53] - 未来12个月暂无调整主营业务、出售合并等计划[61][62] - 发行完成后董事会席位调整，高管提名有变化[63][64] 合规情况 - 信息披露义务人及相关人员近5年诚信良好，具备收购主体资格[34][35][39] - 信息披露义务人等与上市公司无同业竞争和关联交易，出具相关承诺函[79][80][81][82][83] - 核查意见签署日前24个月内无重大交易及补偿安排[85][86][87]