证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-069 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最 新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 20 ...