证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-073 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第一次临 时股东会取得现场结合网络表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事及列席人 员，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本 次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通 讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生。全体高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 16 日 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性 ...