董事任期与职责 - 每届董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] - 董事连续二次未出席会议视为不能履职，董事会建议撤换[11] - 董事离职后3年内对公司和股东忠实义务仍有效[13] 董事会会议 - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[4] - 三分之一以上董事等提议，董事长十日内召开临时会[20] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[24] - 董事会会议记录保管期限为10年[31] 董事会决议 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，担保决议需三分之二以上同意[27][29] - 参与致公司受损决议的董事负赔偿责任，表明异议可免责[31] - 董事不签字且不说明视为同意会议记录内容[31] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[33] 交易关注 - 交易涉及资产总额十二个月内累计占总资产10%以上需关注[16] - 交易标的营业收入占营收10％以上且超一千万元需关注[16] - 交易标的净利润占净利润10％以上且超一百万元需关注[16] - 交易成交金额占净资产10％以上且超一千万元需关注[16] - 交易产生利润占净利润10％以上且超一百万元需关注[16] 关联交易 - 公司与关联自然人交易三十万元以上需董事会审议[16] - 公司与关联法人交易三百万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需审议[16] 其他 - 如董事辞职致董事会低于法定人数，原董事履职至新董事就任[13] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行决议等[14] - 超议事规则或授权范围事项，董事会提交股东会审议[15] - 董事长可跟踪决议实施，要求总经理纠正违规[33] - 本规则由董事会制定，报股东会批准生效并负责解释[34]