董事制度 - 董事任期三年，届满可连选连任[4] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞职报告收到日辞任生效，董事会2日内披露[11] - 董事忠实义务任期结束后2年仍有效[11] 独立董事 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[15] - 独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，股东会选举[15] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济工作经验[16] - 特定持股和股东单位任职人员亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事连任不超六年[19] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内补选[20] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[32] - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业人士任召集人[33] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，任召集人[36] 经营决策权限 - 交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[41] - 交易标的资产净额不超公司最近一期经审计净资产的50%或5000万元[41] - 交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50%或5000万元[41] - 交易产生利润不超公司最近一年经审计净利润的50%或500万元[41] - 交易标的营收不超公司最近一年经审计营业收入的50%或5000万元[41] - 公司与关联人交易金额不足公司最近一期经审计净资产绝对值的5%或3000万元[41] 会议制度 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前5日通知，紧急可口头[42][43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，过半数成员通过决议[33] 决议与责任 - 董事会决议全体董事过半数通过并签名，关联交易无关联董事过半数通过[53] - 公司“提供担保”交易全体董事过半数和出席会议三分之二以上董事审议通过并披露[53] - 董事在决议签字负责，表决异议记录可免责[55] 其他 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[22] - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关事务工作三年以上[26] - 委托书应载明相关信息[48] - 委托签署定期报告书面确认意见需专门授权[49] - 受托董事提交书面委托书说明受托情况[50] - 董事会决议应包括会议相关内容[54] - 董事会会议记录保存期不少于十年[56] - 董事会秘书负责上报材料和信息披露[57] - 议事规则未规定适用法律法规和章程，董事会解释修订，股东会决议生效[59][60]