公司基本信息 - 公司于2019年10月25日首次发行5690万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本59,825.6675万元，股份总数59,825.6675万股，均为普通股[5][18] 股份认购 - 公司设立时，北京指南针证券研究有限公司认购780万股，占比30%[21] - 王之杰认购582.4万股，占比22.4%[21] - 孙德兴认购582.4万股，占比22.4%[21] - 陈浩认购455万股，占比17.5%[21] - 杨新宇认购91万股，占比3.5%[21] - 张春林认购54.6万股，占比2.1%[21] - 孙鸣认购54.6万股，占比2.1%[21] 股份转让与质押 - 特定人员转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[35][36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[45] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈，同意则5日内发通知[49] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[57] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[62] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] - 股东会对关联交易事项决议，非关联股东所持表决权过半数通过方有效，涉及特别决议事项需2/3以上通过[84] - 股东会选举二名及以上董事时实行累积投票制[82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[90] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名[121] - 董事会每半年至少召开一次定期会议，需提前10日通知[128] - 三分之一以上董事、持有十分之一以上有表决权股份的股东、二分之一以上独立董事提议等情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议，通知提前3日发出[130] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[131] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[94] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[99] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[100] - 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职导致相关人数不达标，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效[100] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[105] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[105] - 独立董事连续任职不得超过六年[106] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[111] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 重大投资等支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元属不现金分红特殊情况[167][168] - 年末资产负债率超70%属不现金分红特殊情况[168] - 每股可供分配利润低于0.1元属不现金分红特殊情况[168] - 当年每股收益超0.5元等条件下可提股票股利分配预案[169] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[171] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记1 - 2名[140] - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[144] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[177] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[178] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[188] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[190] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30/45日内有权要求清偿债务或提供担保[191] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[196] - 修改公司章程让公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[198] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[198] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人30/45日内申报债权[199]