董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[15] - 董事会成员中独立董事至少占三分之一[31] 董事任期与选举 - 董事每届任期三年，可连选连任[14] - 董事长每届任期三年，可连选连任[27] - 独立董事连任不超六年[31] - 换届或补选时，董事会、1%以上股份股东可提候选人[15] 董事职责与权益 - 董事（及/或其亲属）30%以上持股企业关联需披露[19] - 连续两次未出席董事会且不委托他人将被建议撤换[17][20] - 辞任生效或任期届满后一年忠实义务不解除[21] - 无正当理由任期届满前解任可要求赔偿[24] 董事长与秘书 - 董事长由董事会选举罢免，需全体董事过半数通过[26][27] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会，每六个月一次[43] - 特定主体提议开临时会可提议案，其他议案提前10个工作日交秘书[38][39] - 董事长10日内召集临时会的情形含三分之一以上董事联名提议[44] - 定期会提前10日通知，临时会提前5日通知，董事办公会提前5日通知[46][47] - 四分之一以上董事或二名以上独立董事可要求延期[49] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[52] - 关联交易会议无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[53] 其他 - 董事会会议记录需含相关内容，涉及关联交易说明回避情况，给董事审阅[58][59] - 董事对决议担责，特定情况免责[59] - 董事会秘书存材料10年[59] - 董事会决议或提请股东会或交总经理执行，董事长可检查执行情况[61] - 规则含本数与不含本数说明[63] - 规则未尽按法律法规和章程执行[63] - 规则经股东会审议通过生效及修改[65]