人事变动 - 提名黄波为第四届董事会独立董事候选人[4][5] - 补选张强为第四届董事会薪酬与考核委员会委员[8] - 聘任刘英为公司财务总监[10] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[12] - 同意2025年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失[15] 会议安排 - 同意召开2025年第三次临时股东会[17] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》提交该股东会审议[7] 表决结果 - 各议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[6][9][11][14][16][18]