会议基本信息 - 公司2025年第一次临时董事会会议通知于10月15日发出，同日14:00召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[3] - 审议通过《关于修订<公司股东大会 议事规则>的议案》，规则更名[5] - 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[16] - 审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，新修订制度同日在巨潮资讯网披露[17] - 审议通过《关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[18] - 审议通过《关于制订<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[18] - 审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[19] - 审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》，新制订制度同日在巨潮资讯网披露[19] - 审议通过《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》，相关通知同日在多平台披露[20]