委员会组成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] 会议规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数以上通过[15] - 定期会议在年度董事会召开时召开，临时会议在二分之一以上委员提议或主任委员认为必要时召开[15] - 会议召开前至少三天须通知全体委员，紧急情况可随时电话通知[15] 绩效评价 - 按绩效评价标准和程序对董事和高管进行绩效评价，提出报酬和奖励方式报董事会[19]