会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议[5] - 董事长应在接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[9] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未亲自出席需书面说明并披露[19] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超期间董事会总次数二分之一需书面说明并披露[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得同时委托两名以上董事[21] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，以书面记名方式进行[27] - 审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[30] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[36] 会议记录与公告 - 董事会秘书应安排记录会议，内容含届次、时间等多项信息[39] - 董事会对提名等委员会建议未采纳，应在决议记载意见及理由并披露[41][42] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[43] - 董事会应公告决议，公告前相关人员有保密义务[44] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[45] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[46][47] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订，经股东会通过生效，解释权归董事会[49][51]