董事会会议审议事项 - 2025年10月15日审议通过《董事会议事规则（2025年修订）》议案[1] - 批准单项50万（不含）-300万（含）对外捐赠或赞助事项[4] - 批准一次性运用资产占净资产额5%-30%其他交易事项[4] - 连续12个月累计达净资产额10%-30%交易事项需提交审议[4] - 审议与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易[4] - 审议与关联自然人交易30万以上关联交易[4] - 审议与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上关联交易后提交股东会[4] 董事会会议召开规则 - 1/10以上表决权股东、1/3以上董事、审计与风险委员会提议召开临时会议[5] - 定期会议前10日、临时会议前5日提交书面通知[6] 董事会会议举行条件 - 过半数董事且过半数独立董事出席方可举行[8] 董事会会议表决规则 - 审议特定议案须无关联董事2/3以上通过[7][8] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[7][8] - 提案未通过且条件未变1个月内不再审议[8] - 部分人员认为提案有问题会议应暂缓表决[8] 股东权益 - 决议内容违法股东可请求法院认定无效[8] - 会议程序违规股东60日内可请求法院撤销[8]