证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-135 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告 编号：2025-136） 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司董事陈琼、于海 生、朱丽丽回避表决。 2、审议通过《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划 预留股份的议案》 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件、传 真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅 先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。 ...