重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 23 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 一、审议议案 （一）关于取消监事会及其议事规则的议案； （二）关于修订《公司章程》的议案； （三）关于修订、新增以及废止部分公司治理制度的议案； （四）关于选举第九届董事会非独立董事的议案； 5. 选举刘薇女士为公司第九届董事会非独立董事 （五）关于选举第九届董事会独立董事的议案； 1.选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事 2.选举曹兴权先生为公司第九届董事会独立董事 3.选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事 （六）关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案。 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 1. 选举马文海先生为公司第九届董事会非独立董事 2. 选举蔡彬先生为公司第九届董事会非独立董事 3．选举王永婷女士为公司第九届董事会非独立董事 4. 选举熊长寿先生为公司第九届董事会非独立董事 ...