董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 交易审议标准 - 对外投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易标的营业收入占最近年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易标的净利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易产生利润占最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[7] 会议相关 - 董事会每年至少召开四次会议[8] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[15] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[16] - 审议提案需超全体董事半数赞成，对外担保还需2/3以上出席董事同意[17][18] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过[18] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[19] - 会议记录含召开日期等内容，与会董事签字确认[22] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24] - 会议档案由董事会秘书保存，记录保存期限永久[24] 规则相关 - 规则自股东会审议通过生效，修订报股东会批准，解释权归董事会[27]