会议召开 - 定期会议每年至少一次，半数以上独立董事提议可开临时会议[3] - 提前三日通知，全体同意不受此限[4] 会议举行 - 三分之二以上出席或委托出席方可举行，决议须过半数同意[3] 会议审议 - 七类事项应经会议讨论审议并过半数同意[3][4] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，与会独立董事签字确认[4][5] 其他 - 会议档案保存不少于十年，公司通报运营承担费用[5] - 出席董事对所议事项保密[6]