公司基本信息 - 公司于2010年3月3日获批发行3375万股人民币普通股，4月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为119,049.0839万元[6] - 公司已发行股份数为119,049.0839万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[22] - 不同股东有不同的股份限售及转让规定[24][25][26] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[32][33] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 部分对外担保行为须经股东会审议[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[42][44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求或自行召集和主持股东会[46][47] - 董事会等有权向公司提出提案，特定股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49][50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 股东会通过派现等提案后，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[69] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[79] - 交易涉及不同指标达到一定比例需董事会或股东会批准[81] - 应由董事会批准的对外担保，需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[84] - 董事长与副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[86] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[96][97] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[98] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[97] - 提名委员会负责董事、高管人选遴选审核并向董事会提建议[99] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[99] 公司运营与财务 - 公司设总裁1名，副总裁数名，总裁每届任期三年可连任[101][102] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存部分不少于转增前注册资本的25%[110] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[116] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[123] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[123][124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[128] - 公司解散，清算义务人应15日内成立清算组[128] - 清算组清理财产后应制订清算方案并报股东会或法院确认[131]