信质集团股份有限公司 （以下无正文） (本页无正文,为信质集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会 议决议签署页) 董事会薪酬与考核委员会: 更美英 第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核委员会 第九次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席委员 2 名，实际出席委员 2 名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任毛美英女士主 持，采取记名的方式进行表决。 本次会议经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 股票期权的议案》。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》第十三章"公司/激励对象发生异动的处 理"第二条"激励对象个人情况发生变化"之（二）规定："激励对象因辞职、公司裁员 而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公 司按本激励计划 ...