本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议(以下 简称"会议")于 2025 年 10 月 15 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由 董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 8 日以专人送达、传真或电子邮 件等通讯方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分监事、高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-052 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 2、审议通过了《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 股票期权的议案》。 鉴于公司激励对象李海强先生、许征先生、任齐立先生、陶伟先生、田钢先生 及王建华先生已 ...