证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-066 号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次临时会议通知于 2025 年 10 月 12 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合视频 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集 团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— ...