关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合南国置业股份有 限公司（以下简称"公司"或"南国置业"）实际情况，公司拟对《公司章程》及其附 件进行修订。 2025 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事 会审计委员会实施细则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同意对公司章 程及其附件进行修订，并不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会职 权。《公司章程》及其附件具体修订内容请详见本公告附件。 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-070 号 南国置业股份有限公司 特此公告。 南国置业股份有限公司 董事会 2025 年 ...