南国置业股份有限公司 董事会议事规则 为规范南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、决策程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和《南国置业股份有限公司章程》 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，其中一名独立董事由会计专业人士担任；董事会 设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 第二条 董事会下设日常办事机构，具体负责办理董事会和董事长交办的事务。董 事会秘书兼任董事会日常办事机构负责人，保管董事会印章。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 ...