证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-043 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日在 公司会议室召开第六届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召 集和主持。召开本次会议的通知于2025年10月10日以通讯方式送达全体董事。本 次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以 书面记名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公 ...