证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2025-044 北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订、制定公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，原由监事会行使的规定职权由董事会审计委员会行使，《公司 监事会议事规则》相应废止。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第六届 监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求履行监督职能，维 护公司及全体股东的利益。 公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职 ...