公司治理制度修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[1] - 公司对35项治理制度进行修订、制定，29项修订，6项制定[34][35][36] - 7项修订制度需提交股东会审议，28项无需提交[34][35][36] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，股东可起诉公司董事等，公司可起诉股东等[3] - 高级管理人员指总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书[3] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为119,049.0839万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[14] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事[18] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[21] 审计委员会相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[19] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度报告等[26] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[26] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[28] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[28][29] 其他 - 议案需经公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议通过[33] - 《公司章程（草案）》及修订、制定的公司治理制度在巨潮资讯网披露[36]