证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-062 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董 事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达给 全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意 见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次授予条件已经成就。 1 / 2 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避 表决结果：通过 公司董事高博 ...