公司基本信息 - 公司1998年5月4日首次发行3000万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[7] - 公司注册资本为768,692,614元，股份总数为768,692,614股，全部为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[17][19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%等[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关部门诉讼或自己直接诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 决议相关规定 - 股东对股东会、董事局决议效力有争议，应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[26] - 股东对决议召集程序等有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事局会议决议[19] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 审议单项投资金额超最近一期经审计净资产值30%以外等对外投资项目[35] - 审议公司与关联人成交金额在3000万元以外且超最近一次经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[35] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[36] - 被担保对象资产负债率超70%时，担保需股东会审议[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[37] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[49] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 关联交易事项表决，普通决议需出席非关联股东持有表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 上市公司特定提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[102][103] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事局会议，视为不能履行职责[106] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效[106] 董事局相关规定 - 董事局由九名董事组成，其中独立董事三名，主席一人，副主席二至三人[80] - 董事局决定单项投资金额占公司最近一期经审计净资产值30%以内等事项[82] - 董事局每年至少召开两次会议，正式会议提前十日书面或邮件通知，临时会议提前三天通知[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司年末净资产负债率超70%或现金及现金等价物净增加额为负可不实施现金分红[119] 其他规定 - 公司设总裁1名，副总裁1 - 4名，财务总监1名，总裁每届任期3年，连聘可连任[108] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124]