浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董 事以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-050 一、 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 ...